鱼鳞图:第二届董事会第三次会议决议公告

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  •   四川鱼鳞图信息技术股份有限公司 公告编号:2017-048 证券代码:831885 证券简称:鱼鳞图 主办券商:国金证券 四川鱼鳞图信息技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 会议通知时间及方式:2017年11月22日,邮件 会议召开时间:2017年11月27日 会议召开地点:公司会议室 会议召开方式:电话会议 会议召集人:公司董事长 会议主持人:公司董事长 召开情况合法、合规、符合公司章程性说明: 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。 (二)会议出席情况 本次会议应到董事5人,实到董事(包括委托出席的董事人数) 5人。会议由公司董事长主持,监事会成员、公司高管及董事会秘书 列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 四川鱼鳞图信息技术股份有限公司 公告编号:2017-048 二、议案审议情况 本次董事会以投票表决的方式审议通过以下议案: (一)审议通过了《注销江苏鱼鳞图信息技术有限公司》: 1、议案内容:因江苏鱼鳞图信息技术有限公司自成立之日起一直未实际经营,现根据公司的经营需要,决定予以注销。 2、议案表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对,通过比例为 100.00%。 3、本议案不涉及关联交易事项。 4、回避表决情况:本次董事会无回避表决的情况。 三、备查文件目录 经与会董事和记录人签字确认的《四川鱼鳞图信息技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 四川鱼鳞图信息技术股份有限公司 董事会 2017年11月27日

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